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▲兆豐金控19日晚間召開重大訊息指出，旗下子公司兆豐銀行紐約分行因違反美國防制洗錢相關規定，遭美國重罰1.8億美元。（圖／翻攝於證交所網站，2016.8.19）兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因違反銀行保密法與反洗錢法，遭美國重罰1.8億美元、約新台幣近57億元，創下本國銀行史上海外最高罰款紀錄。行政院林全昨（21）日指示，要組跨部會專案小組進行調查釐清真相。今（22）日兆豐金賣壓沉重，早盤跌超過1.4元，來到22.35元，跌幅逾6%。
兆豐金罕見在上周19日晚間10點半召開重大訊息記者會，兆豐金總經理吳漢卿表示，2015年1至3月間美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為，違反美國防制洗錢相關法令規定。
雖然兆豐金強調，此事件是因對反恐及反洗錢法令遵循不夠完善所致，不影響紐約分行業務，不過，根據DFS公布的調查報告內容，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易，並扯上轟動全球的「巴拿馬文件」。
兆豐銀事件越演越烈，林全昨日也說將請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成跨部會專案小組進行調查，盡速釐清事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。而上周二新上任的兆豐金董座徐光曦，在飛往美國坐鎮後已回到台北召開緊急會議，預定周一將檢討報告送至財政部公股與金管會。
據了解，兆豐銀也已將罰金匯出、準備繳付，並討論是否實施庫藏股，但市場預估，這對金控獲利將產生重擊。由於兆豐金外資占比高，這遭美國重罰案勢必也將影響外資持股信心。法人也表示，這次事件對兆豐金獲利表現、金融股等都有負面影響，而外資在上周五（19日）就已賣超兆豐金8403張，兆豐金股價下跌 2.26%，收在23.8元。
而兆豐金受到沉重賣壓，今（22）日以22.6元開出，早盤跌1.4元，來到22.35元，跌幅逾6%，總量逾2萬張。兆豐金今年上半年稅後純益逾151億元，每股稅後純益1.11元，兆豐銀行2015年度稅後淨利約新台幣257億元，今年上半年約134億元，前7月自結賺約157億元、每股稅後盈餘1.84元。
市場預估，若兆豐今年就全數認列，恐影響每股獲利0.4元，也將衝擊金控獲利，金管會已請兆豐銀評估這次美國裁罰，對其財務業務的影響。
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